你可能感興趣的試題

多項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定，對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得（）及其他相關(guān)替代性信息的，金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告。

A、收款人姓名或者名稱
B、收款人住所
C、匯款人姓名
D、匯款人賬號

多項選擇題

按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定，下列說法正確的有（）。

A、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件等所有資料
E、保存的交易記錄包括有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料

你可能感興趣的試題

按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定，下列說法正確的有（）。

按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定，下列說法正確的有（）。