A、確保能足以重現(xiàn)每項交易 B、為識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況提供信息 C、為調查可疑交易活動和查處洗錢案件提供信息 D、為客戶報告大額交易提供方便
A、客戶身份識別 B、客戶身份資料保存 C、交易記錄保存 D、大額和可疑交易報告
A、核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件,并留存復印件或者影印件 B、登記客戶身份基本信息 C、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際收益人 D、經(jīng)高級管理層的批準