A、短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋 B、頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額 C、明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保險(xiǎn)費(fèi)并隨即要求返還超出部分 D、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
A、甲公司用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金800萬(wàn)全部是從其他公司轉(zhuǎn)入 B、乙公司的外匯賬戶(hù)收到境外進(jìn)口商1000萬(wàn)美元的匯入款,超過(guò)當(dāng)期的出口金額 C、丙公司資本金賬戶(hù)共收到外方投資500萬(wàn)美元,超過(guò)批準(zhǔn)的300萬(wàn)美元投資金額,該款項(xiàng)是從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入 D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬(wàn)元人民幣,與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
A、進(jìn)行分析、識(shí)別,報(bào)告中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心 B、報(bào)告中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu) C、報(bào)告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) D、配合中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)行政調(diào)查工作