你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）

A、個人和機構定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構內部調撥資金

多項選擇題

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，交易一方為下列哪幾種機構時，所發(fā)生的交易雖然符合大額交易，但如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告（）。

A、行政機關
B、司法機關
C、律師事務所
D、人民政協(xié)機關
E、軍事機關

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，交易一方為下列哪幾種機構時，所發(fā)生的交易雖然符合大額交易，但如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告（）。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，交易一方為下列哪幾種機構時，所發(fā)生的交易雖然符合大額交易，但如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告（）。