單項(xiàng)選擇題

下列交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍（）

A、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的（），如果未發(fā)現(xiàn)交易可疑，則雖然符合大額交易，但金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告。

A、稅收
B、錯(cuò)賬沖正
C、自動(dòng)扣款
D、利息支付

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，下列哪些現(xiàn)象發(fā)生后，還須結(jié)合客戶及其交易等信息進(jìn)行分析，才能判斷其是否為可疑交易（）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取匯款
D、自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
E、長(zhǎng)期閑置的賬戶突然啟用且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
F、平常資金流量小的賬戶有資金流入且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

下列交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，下列哪些現(xiàn)象發(fā)生后，還須結(jié)合客戶及其交易等信息進(jìn)行分析，才能判斷其是否為可疑交易（）

下列交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，下列哪些現(xiàn)象發(fā)生后，還須結(jié)合客戶及其交易等信息進(jìn)行分析，才能判斷其是否為可疑交易（）