單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易、（）等有關(guān)反洗錢(qián)工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶(hù)和其他人員提供。

A、組織反洗錢(qián)培訓(xùn)
B、召開(kāi)反洗錢(qián)會(huì)議
C、修訂反洗錢(qián)制度
D、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)

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多項(xiàng)選擇題

在中國(guó)人民銀行授權(quán)的前提下，下列哪家人民銀行分支機(jī)構(gòu)既可對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，又可對(duì)金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)規(guī)定的行為進(jìn)行行政處罰（）。

A、中國(guó)人民銀行廣州分行
B、中國(guó)人民銀行順德支行
C、中國(guó)人民銀行佛山市中心支行
D、中國(guó)人民銀行?？谑兄行闹?br /> E、中國(guó)人民銀行高明支行

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢(qián)嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的（）報(bào)案。

A、人民銀行
B、銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C、偵查機(jī)關(guān)
D、銀監(jiān)局