單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定，中國人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)

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多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法（），增強(qiáng)反洗錢工作能力。

A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D、對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，（）的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)