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單項選擇題
《反洗錢法》規(guī)定,反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄,只能用于反洗錢()。
A、行政訴訟
B、刑事偵查
C、行政調查
D、刑事訴訟
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《反洗錢法》規(guī)定,履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交(),受法律保護。
A.客戶身份資料
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.交易信息
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多項選擇題
《反洗錢法》規(guī)定,國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內,對金融機構履行反洗錢義務的情況進行()。
A.調查
B.監(jiān)控
C.監(jiān)督
D.檢查
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