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A、進入金融機構(gòu)進行檢查
B、詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C、查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D、檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C、與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D、辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象