單項選擇題

非現場監(jiān)管報表《金融機構反洗錢培訓和宣傳情況統計表》應填報的內容是（）

A.填報單位上級機構或自行制定的內控制度等相關文件
B.本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C.單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D.機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

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多項選擇題

中國人民銀行及其當地分支機構可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統或其他渠道收集，也可以要求金融機構按季度匯總統計并報送（）

A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構臨時凍結措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況

多項選擇題

非現場監(jiān)管報表《金融機構客戶身份識別情況統計表》中的“受益人數”是指（）

A.銀行業(yè)金融機構是“實際受益人數”
B.保險業(yè)機構是“受益人數”
C.銀行業(yè)金融機構是“受益人數”
D.保險業(yè)機構是“實際受益人數”