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多項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的（）

A、發(fā)證機(jī)關(guān)
B、名稱
C、號碼
D、有效期限

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多項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括（）和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

A、控股股東
B、實(shí)際控制人
C、法定代表人
D、負(fù)責(zé)人

單項(xiàng)選擇題

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額（）罰金。

A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下

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