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多項(xiàng)選擇題

證券公司、期貨公司、基金管理公司以及其他從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)在辦理資金賬戶開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更，資金存取等業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的（）和交易的（），核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實(shí)際受益人

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多項(xiàng)選擇題

證券公司、期貨公司、基金管理公司以及其他從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)在辦理以下業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件（）

A、轉(zhuǎn)托管，指定交易、撤銷(xiāo)指定交易。
B、交易密碼掛失。
C、開(kāi)通網(wǎng)上交易、電話交易等非柜面交易方式。
D、與客戶簽訂融資融券等信用交易合同。

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，應(yīng)確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系，核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)（）的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、被保險(xiǎn)人
B、法定繼承人
C、受益人
D、指定受益人