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對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人,金融機構應當了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息,加強對其金融交易活動的()??蛻魹橥鈬?,金融機構應采取合理措施了解其資金來源和用途。
A、服務能力
B、監(jiān)測分析
C、識別能力
D、服務措施
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單項選擇題
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在()內更新且沒有提出合理理由的,金融機構應中止為客戶辦理業(yè)務。
A、一個月
B、半年內
C、一年內
D、合理期限
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單項選擇題
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的,金融機構應()為客戶辦理業(yè)務。
A、中止
B、終止
C、停止
D、繼續(xù)
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