單項選擇題

客戶洗錢風險分類的參考指標不包括（）

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務因素
D.客戶性別因素

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單項選擇題

以嚴格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受國際通行的反洗錢規(guī)則是在哪一年（）

A.2001
B.2004
C.2008
D.2010

單項選擇題

下列關于金融機構信息交流的說法錯誤的是（）

A.包括金融機構內(nèi)部各部門、各分支機構之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機構與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內(nèi)部控制體系中的職責和作用