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單項(xiàng)選擇題

國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是在哪一年（）。

A.1988
B.1992
C.2001
D.2003

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單項(xiàng)選擇題

可疑交易報告通常不包括（）

A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)開展調(diào)查的資金交易

單項(xiàng)選擇題

《打擊跨國有組織犯罪公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

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