A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作 B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章 C.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況 D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.行為主體 B.行為方式 C.主觀要件 D.上游犯罪
A.完整了解客戶身份基本信息,了解交易目的和交易性質(zhì) B.完整核對(duì)客戶的身份證件,如核實(shí)單位客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼,以及可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件。 C.完整登記客戶身份基本信息 D.完整留存各類身份證件復(fù)印件或影印件