你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

我國(guó)《刑法》中規(guī)定與“洗錢”有關(guān)的“上游犯罪”有（）。

A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪

多項(xiàng)選擇題

下列哪些交易行為是可疑交易（）

A.與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對(duì)法人、其他組織和個(gè)體工商戶的“身份基本信息”是如何規(guī)定的（）

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