A.電話詢問 B.書面詢問 C.走訪金融機(jī)構(gòu) D.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
A.政策指導(dǎo) B.評(píng)估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 D.現(xiàn)場(chǎng)檢查 E.監(jiān)管報(bào)表
A.以英國(guó)為代表的可疑交易報(bào)告制度 B.以美國(guó)、澳大利亞等國(guó)為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度 C.以法國(guó)為代表的大額交易報(bào)告制度