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問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易有哪些？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：
（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交...
（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】在客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，如需識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份，除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取的措施有哪些？
答案：
（1）要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
（2）回訪客戶；
（3）實(shí)地查訪；
（4...
（2）回訪客戶；
（3）實(shí)地查訪；
（4...
