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A.充分收集有關境外金融機構的信息
B.評估境外金融機構接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評估境外金融機構反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機構在客戶身份識別方面的職責

A.客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼
B.可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
C.控股股東或者實際控制人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.法定代表人、負責人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限