多項選擇題

對于國際結(jié)算業(yè)務(wù)．銀行應(yīng)（）

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對手

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對資本項目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應(yīng)審查（）

A.外匯資本金賬戶的資金貸方發(fā)生額是否超過規(guī)定的最高限額
B.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的收入是否為對公客戶轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有賚產(chǎn)收入的外匯
C.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的支出是否為經(jīng)批準(zhǔn)的用途
D.B股專戶收入為境外法人或自然人買賣股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯，支出為用于買賣股票

單項選擇題

重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險等級．銀行應(yīng)（）。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
C.及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D.下一次辦理業(yè)務(wù)時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級

對于國際結(jié)算業(yè)務(wù)．銀行應(yīng)（）

你可能感興趣的試題

對資本項目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應(yīng)審查（）

重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險等級．銀行應(yīng)（）。

對資本項目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應(yīng)審查（）

重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險等級．銀行應(yīng)（）。