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A.要求客戶提供企業(yè)法定代表人（或單位負責人）有效客戶身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人（或單位負責人）為中國公民。須聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)核查其身份證。
B.授權他人辦理的。還應要求出具合法有效的授權書及代理人身份證件。并通過聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證件
C.了解其關聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實際控制人.了解其境外投資款項的資金來源及資金投入的真正目的
D.銀行應將客戶提供的外匯管理局開戶核準件與外匯賬戶信息交互平臺中所登記的信患進行核對，二者相一致的，可為其開立資本項目外匯賬戶

A.留存客戶或其代理人的有效身份證件、其他身份證明文件的復印件或影印件
B.了解其關聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實際控制人
C.了解客戶業(yè)務、主要交易對手及所在國風險
D.通過外匯賬戶信息交互平臺查詢客戶是否巳在開戶地外匯管理局進行基本信患登記
E.登記的信忠與實際情況不一致的。不得為其辦理開戶手續(xù).同時通知客戶到開戶地外匯管理局辦理基本信息登記或變更手續(xù)