多項(xiàng)選擇題

銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)中國(guó)家或地區(qū)因素通常包括但不限于（）

A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.等國(guó)際反洗錢(qián)組織公布的反洗錢(qián)不合作國(guó)家或地區(qū)
B.被聯(lián)合國(guó)、美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC.等列入制裁名單的國(guó)家或地區(qū)
C.毒品販賣(mài)活動(dòng)猖獗的國(guó)家或地區(qū)
D.欺詐或腐敗猖獗的國(guó)家或地區(qū)

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多項(xiàng)選擇題

銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)通常包括（）

A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務(wù)因素
D.客戶(hù)因素

多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（）

A.屬于銀行內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
C.需要對(duì)客戶(hù)嚴(yán)格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施