多項選擇題

銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中國家或地區(qū)因素通常包括但不限于（）

A.金融行動特別工作組（FATF.等國際反洗錢組織公布的反洗錢不合作國家或地區(qū)
B.被聯合國、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC.等列入制裁名單的國家或地區(qū)
C.毒品販賣活動猖獗的國家或地區(qū)
D.欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū)

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