多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)符合聯(lián)合國(guó)安理會(huì)涉恐決議名單，應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施。包括但不限于（）。

A.停止金融賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

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金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶(hù)或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議及第1373號(hào)決議（簡(jiǎn)稱(chēng)涉恐決議）名單，應(yīng)（）

A.按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告
B.同時(shí)應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施
C.并于5日內(nèi)將有關(guān)情況報(bào)告中國(guó)人民銀行總行
D.采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)

多項(xiàng)選擇題

通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到反洗錢(qián)及相關(guān)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時(shí)。客戶(hù)不予配合提供
C.第三方代理客戶(hù)將資金電匯到其他國(guó)家和地區(qū)
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來(lái)賬戶(hù)或非營(yíng)利性組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶(hù)匯集資金，然后立即在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國(guó)受益人

金融機(jī)構(gòu)對(duì)符合聯(lián)合國(guó)安理會(huì)涉恐決議名單，應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施。包括但不限于（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶(hù)或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議及第1373號(hào)決議（簡(jiǎn)稱(chēng)涉恐決議）名單，應(yīng)（）

通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

金融機(jī)構(gòu)對(duì)符合聯(lián)合國(guó)安理會(huì)涉恐決議名單，應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施。包括但不限于（）。

金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶(hù)或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議及第1373號(hào)決議（簡(jiǎn)稱(chēng)涉恐決議）名單，應(yīng)（）

通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）