A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況 B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況 C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況 D.反洗錢宣傳和培訓情況
A.反洗錢內部控制制度建設情況 B.反洗錢工作機構和崗位設立情況 C.反洗錢宣傳和培訓情況 D.反洗錢年度內部審計情況
A.信息收集 B.信息分析評估 C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施 D.信息歸檔