多項選擇題

開展信用卡業(yè)務(wù)過程中，農(nóng)村中小金融機構(gòu)可采取以下哪些措施規(guī)避持卡人騙領(lǐng)信用卡的法律風險（）

A、在銀行內(nèi)部要構(gòu)建客戶信用機制，加強對申領(lǐng)人的信用檢查
B、通過多種渠道確認申領(lǐng)人身份的真實性，完善征信審核手段
C、加強對申領(lǐng)資料的真實性核查，加強信用審查
D、對申請資料的邏輯性、常識性的審查，關(guān)注信息的相似度及關(guān)聯(lián)性
E、運用各種方式查明申領(lǐng)人的申領(lǐng)信息，對于有疑惑的地方要立即予以核實

你可能感興趣的試題

多項選擇題

銀行承兌匯票包括以下哪些具體操作（）

A、與付款人簽訂"銀行承兌協(xié)議"
B、承兌匯票后，應(yīng)當按照規(guī)定辦理銀行承兌匯票票款的劃撥
C、承兌匯票后，向付款單位發(fā)出付款通知
D、如果匯票到期，而承兌申請人無款支付或不足支付的，承兌銀行應(yīng)繼續(xù)向收款單位開戶銀行劃撥資金
E、如果匯票到期，而承兌申請人無款支付或不足支付的，承兌銀行應(yīng)按照承兌協(xié)議規(guī)定將不足支付的票款轉(zhuǎn)入承兌申請人的預(yù)期貸款賬戶

多項選擇題

銀行受理承兌業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對以下（）內(nèi)容進行全面審查，防止假票、克隆票、問題票的出現(xiàn)。

A、票據(jù)真?zhèn)?br /> B、票面要素
C、背書的連續(xù)性
D、給付原因的連續(xù)性
E、票據(jù)的簽章

開展信用卡業(yè)務(wù)過程中，農(nóng)村中小金融機構(gòu)可采取以下哪些措施規(guī)避持卡人騙領(lǐng)信用卡的法律風險（）

你可能感興趣的試題

銀行承兌匯票包括以下哪些具體操作（）

銀行受理承兌業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對以下（）內(nèi)容進行全面審查，防止假票、克隆票、問題票的出現(xiàn)。

銀行受理承兌業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對以下（）內(nèi)容進行全面審查，防止假票、克隆票、問題票的出現(xiàn)。