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多項選擇題

金融機構應按年度向人民銀行或其當?shù)胤种C構上報的反洗錢信息（）

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗們設立情況
C.反洗錢宣揚和培訓情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告以下哪些反洗錢信息（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓的情況

多項選擇題

銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單的，應立即采取哪些交易限制措施（）

A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

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