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金融機構(gòu)應當勤勉盡責,建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“了解你的客戶”的原則,針對具有不同()風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
A、洗錢
B、恐怖融資
C、洗錢或者恐怖融資
D、經(jīng)營
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單項選擇題
金融機構(gòu)應當勤勉盡責,建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“了解你的客戶”的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其(),了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
A、交易目的
B、交易性質(zhì)
C、交易范圍
D、交易目的和交易性質(zhì)
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單項選擇題
金融機構(gòu)應當勤勉盡責,建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“了解你的客戶”的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易,采取相應的(),了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
A、管理
B、辦法
C、措施
D、制度
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