多項選擇題

金融機構反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風險情況，應采?。ǎ?/h4>

A.在系統(tǒng)內部進行風險提示
B.督促相關業(yè)務部門和分支機構落實提示內容
C.注意將分析提示與本機構洗錢和恐怖融資風險評估工作有機結合，有效防范洗錢風險。
D.必要時，將風險提示內容作為內部審計、檢查的參考

你可能感興趣的試題

多項選擇題

銀行網(wǎng)點在辦理對公人民幣存款賬戶業(yè)務時發(fā)現(xiàn)交易可疑，以下說法正確的是（）

A.是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報告中注明取現(xiàn)銷戶
B.是大額轉賬銷戶的，可疑交易報告須完整填寫交易對手信息，以記錄銷戶后資金流向
C.銷戶后該客戶已非本行客戶，無需提交可疑交易報告
D.銷戶后，銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存

多項選擇題

金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得下列哪些信息應予以保密（）

A.客戶身份資料
B.交易信息
C.配合人民銀行調查的可疑交易活動
D.可疑交易報告