多項選擇題

銀行在為客戶辦理信貸業(yè)務時，應核實客戶的真實身份，應采取哪些措施（）

A.審核相關證明文件和資料
B.到相關部門查詢客戶身份信息和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為

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多項選擇題

銀行對貸款個人客戶的身份識別中，要通過了解（），審核個人客戶的貸款目的和性質。

A.借款人信用狀況
B.借款人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權屬關系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力

單項選擇題

在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中的任何一項缺失，若境外機構屬于加入FATE的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATE有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應要求境外機構補充匯款人姓名或者名稱
C.應要求境外機構補充匯款人賬號
D.應要求境外機構補充匯款人住所