多項選擇題

FATF新《四十項建議》：對于跨境代理行及其他類似的業(yè)務關系，除采取正常的客戶盡職調查措施外，各國還應當要求金融機構（）

A.收集代理機構的充分信息，以全面了解代理機構的業(yè)務性質，并通過公開信息判斷代理機構的信譽和監(jiān)管質量，包括是否因洗錢或恐怖融資遭受調查或監(jiān)管
B.評估代理機構的反洗錢與反恐怖融資控制制度
C.在建立新的代理業(yè)務關系之前，獲得高級管理層的批準
D.明確規(guī)定每個機構的相應職責
E.關于“過路賬戶”“，確信代理行已對可以直接使用委托行賬戶的客戶實施客戶盡職調查，確信代理行能夠應委托行要求提供其通過客戶盡職調獲取的有關信息

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