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對(duì)于維護(hù)的客戶(hù)級(jí)涉恐名單,系統(tǒng)控制其名下賬戶(hù)不收不付,不允許賬戶(hù)通過(guò)任何渠道辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、存現(xiàn)、取現(xiàn)、繳費(fèi)等賬務(wù)性交易,司法凍結(jié)扣劃不受此影響;但系統(tǒng)不控制新建客戶(hù)資料和新開(kāi)立賬戶(hù)。
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客戶(hù)先前提交的身份證件或者其他身份證明文件已過(guò)有效期的,客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。
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