單項(xiàng)選擇題

各級公司反洗錢工作組相關(guān)部門應(yīng)按照（）原則，主動開展可疑交易識別與報(bào)告工作。

A.人工識別
B.系統(tǒng)抽取
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.人工識別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合

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單項(xiàng)選擇題

各級公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)牽頭負(fù)責(zé)本級公司的可疑交易識別與報(bào)告工作，并配備（）反洗錢崗位人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)和處理。

A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是

單項(xiàng)選擇題

對于初步認(rèn)定為可疑交易的，各級公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)逐級上報(bào)上級公司審核，經(jīng)總公司審核同意后確認(rèn)為可疑交易。各級公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)在可疑交易確認(rèn)之日起（）個工作日內(nèi)，向總公司提交可疑交易報(bào)告。

A.10
B.15
C.3
D.5