你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

A.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B.公安機(jī)關(guān)
C.法院
D.檢察院

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中的義務(wù)包括（）。

A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶(hù)身份登記和審查客戶(hù)身份，保存客戶(hù)資料和交易激勵(lì)
C.向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線(xiàn)索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人客戶(hù)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開(kāi)立的賬戶(hù)納入（）管理。

你可能感興趣的試題

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中的義務(wù)包括（）。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人客戶(hù)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開(kāi)立的賬戶(hù)納入（）管理。

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中的義務(wù)包括（）。