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客戶經(jīng)理未能按時完成盡職調(diào)查流程,或申請延期后仍未能按時完成的,智能管控平臺將暫停客戶跨境業(yè)務(wù)。
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在代理行客戶關(guān)系持續(xù)期間,總行國際金融部開展持續(xù)的客戶身份識別,關(guān)注代理行客戶日常經(jīng)營情況及身份證明文件是否過期,及時提示客戶更新資料信息。
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在終止客戶關(guān)系前,無需確認客戶是否與農(nóng)業(yè)銀行存在貸款或其他存續(xù)未結(jié)業(yè)務(wù)。
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