A.依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作,制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施 B.金融機構及其分支機構的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責 C.照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓和宣傳工作 D.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度