你可能感興趣的試題

以下哪類客戶屬于洗錢風險的高風險等級（）。

A.客戶身份與我國政府及相關機構發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B.各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
C.資金往來簡單，且符合其經營業(yè)務或賬戶主要用途的客戶
D.經分析、甄別，認為其它應劃分為低分險等級的客戶

單項選擇題

委托第三方代為履行識別客戶身份的，（）應當承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

A.第三方
B.金融機構
C.上級單位
D.其他

金融機構發(fā)生相關規(guī)定行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上（）萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。

你可能感興趣的試題

以下哪類客戶屬于洗錢風險的高風險等級（）。

委托第三方代為履行識別客戶身份的，（）應當承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

金融機構發(fā)生相關規(guī)定行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上（）萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。

以下哪類客戶屬于洗錢風險的高風險等級（）。

委托第三方代為履行識別客戶身份的，（）應當承擔未履行客戶身份識別義務的責任。