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單項選擇題

機關(guān)和實行預算管理的事業(yè)單位的有效身份證明文件是（）。

A.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意開戶的證明
B.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
C.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
D.社會團體登記證書

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單項選擇題

客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告：客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構(gòu)報告。

A.開戶行
B.發(fā)卡銀行
C.收單行
D.辦理業(yè)務的金融機構(gòu)

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向（）發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應在接到補正通知的5個工作日內(nèi)補正。

A.開戶行
B.收單行
C.提交報告的金融機構(gòu)
D.辦理業(yè)務的金融機構(gòu)