A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構(gòu)和司法機關依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
E.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的