A.客戶有效身份資料或單位有效證明 B.經(jīng)單位授權(quán)的業(yè)務(wù)申請人身份資料 C.批量代發(fā)代扣客戶身份資料 D.與客戶簽訂的授權(quán)協(xié)議書
A.客戶利用銀行經(jīng)辦人員的疏忽大意或與其特殊關(guān)系,以他人證件資料申請開立賬戶辦理代收代付業(yè)務(wù),為洗錢、詐騙等非法活動作準(zhǔn)備 B.客戶利用銀行經(jīng)辦人員的疏忽大意或與其特殊關(guān)系,或者利用銀行防控措施落后的條件,使用偽造身份證件開立賬戶,以備侵占、挪用客戶資金 C.銀行工作人員使用偽造身份證件開立賬戶,以備侵占、挪用客戶資金 D.銀行經(jīng)辦人員以他人證件資料擅自開戶,并持有他人賬戶,以備侵占挪用客戶資金
A.客戶資質(zhì) B.客戶身份確認(rèn) C.數(shù)據(jù)傳遞途徑 D.資料交接 E.業(yè)務(wù)審核