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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)行五級(jí)分類(lèi)，除禁止類(lèi)客戶外還包括以下哪些分類(lèi)（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.較低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.低風(fēng)險(xiǎn)客戶

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多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)遵循“持續(xù)關(guān)注”原則嚴(yán)格客戶身份識(shí)別，注重對(duì)客戶及其日常交易的關(guān)注，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的關(guān)注應(yīng)體現(xiàn)在（）。

A.了解其資金來(lái)源、資金用途
B.了解經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.了解控股股東或者實(shí)際控制人等信息

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于延伸柜臺(tái)說(shuō)法正確的有（）。

A.把延伸柜臺(tái)的服務(wù)單位作為重點(diǎn)客戶，組織專(zhuān)人上門(mén)開(kāi)展賬務(wù)核對(duì)
B.加強(qiáng)對(duì)延伸柜臺(tái)服務(wù)人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務(wù)范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的延伸柜臺(tái)柜員開(kāi)通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的延伸柜臺(tái)，安全設(shè)施要按照公安部門(mén)有關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并經(jīng)公安部門(mén)驗(yàn)收