A.客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。 B.客戶交易信息,自交易記賬當年計起至少保存五年。 C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時,應(yīng)當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。 D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當及時更新客戶身份資料。
A.金額 B.頻率 C.流向 D.性質(zhì)
A.金融機構(gòu)必須設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作 B.金融機構(gòu)應(yīng)當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度 C.未設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)的應(yīng)指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作 D.金融機構(gòu)的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責