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問答題
【簡答題】開戶單位帳戶提取現(xiàn)金的范圍是什么？
答案：
1、基本存款帳戶的現(xiàn)金支付只能用于
（1）職工工資、津貼；
（2）個人勞務(wù)報酬；
（3）根...
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問答題
【簡答題】怎樣加強(qiáng)對開戶單位大額提現(xiàn)的監(jiān)督審查？
答案：
1、對大額“差旅費(fèi)”提現(xiàn)，付款行加強(qiáng)審核監(jiān)督開戶單位出具的差費(fèi)證明，證明上應(yīng)注明有出差目的地、出...
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時怎樣實(shí)施客戶身份識別制度？
答案：
對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件，進(jìn)行核對并登記...
