A.票據承兌是否對真實貿易背景進行核實；是否取得或核實稅收證明等相關文件；是否嚴格按要求履行了票據承兌的相關程序
B.貼現(xiàn)票據僅對真實貿易背景及相關證明文件進行核實即可
C.開立信用證是否對信用證受益人與開證申請人之間的貿易關系予以核實；申請人是否按照信用證開立要求填寫有關書面材料；受理因申請人開立信用證而產生的匯票時，是否按照票據法和監(jiān)管部門要求對匯票本身的形式和實質要件進行審核
D.公司貸款是否嚴格審查客戶的資產負債狀況，認真獨立計算客戶的現(xiàn)金流量，并將有關情況存入檔案，提示全部問題
E.項目融資除評估授信項目建議書、可行性研究報告及未來現(xiàn)金流量預測情況外，是否對質押權、抵押權以及保證或保險等嚴格調查，防止關聯(lián)客戶無交叉互保