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多項(xiàng)選擇題

日常業(yè)務(wù)辦理時(shí)，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.未在交行開(kāi)戶(hù)的個(gè)人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)
B.未在交行開(kāi)戶(hù)的個(gè)人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)
C.個(gè)人存單大額存取款業(yè)務(wù)
D.掛失后續(xù)處理

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多項(xiàng)選擇題

個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別業(yè)務(wù)中，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)應(yīng)采取的措施有（）。

A.對(duì)于聯(lián)合國(guó)制裁名單和人民銀行、公安部等有權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶(hù)，柜員應(yīng)拒絕與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.進(jìn)一步深入了解客戶(hù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況和財(cái)產(chǎn)來(lái)源
C.每年對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的身份信息，并做好記錄
D.加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的交易監(jiān)控，每月查看客戶(hù)的交易明細(xì)，對(duì)客戶(hù)交易及背景情況進(jìn)行調(diào)查，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)交易目的，核實(shí)客戶(hù)交易動(dòng)機(jī)。對(duì)符合可疑交易特征的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)可疑交易報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別的主要措施包括（）。

A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查功能核實(shí)客戶(hù)身份
B.回訪客戶(hù)或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶(hù)

日常業(yè)務(wù)辦理時(shí)，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

你可能感興趣的試題

個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別業(yè)務(wù)中，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)應(yīng)采取的措施有（）。

個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別的主要措施包括（）。

日常業(yè)務(wù)辦理時(shí)，以下（）支付結(jié)算業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別業(yè)務(wù)中，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)應(yīng)采取的措施有（）。

個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別的主要措施包括（）。