你可能感興趣的試題

A.客戶行為或者交易行為出現異常的
B.客戶要求變更姓名的
C.分行獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶姓名與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名相同的

A.對于需事后核實客戶身份的業(yè)務，分行應在辦理業(yè)務后的5個工作日內，對相關個人客戶信息做進一步的核實
B.經核實證件為虛假證件的，對于開戶業(yè)務，應及時通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經核實，證件為虛假證件的，對于變更業(yè)務，還應采取回復原狀、通知真實存款人等手段進行補救
D.經核實為虛假證件的，應立即停止辦理賬戶的支付結算業(yè)務