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金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)對涉及恐怖活動的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施的,應(yīng)當將相關(guān)情況及時報告金融機構(gòu)總部,并由總部報告國家公安部、國家安全部,同時抄報中國人民銀行。
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為對私客戶辦理交易金額單筆人民幣1萬元或者外幣等值1000美元以上的一次性金融業(yè)務(wù),需登記客戶身份基本信息,若客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的經(jīng)常居住地。
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如果短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,但金融機構(gòu)沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動,則不能將這些交易作為可疑交易報告的內(nèi)容。
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