多項選擇題

調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構有權拒絕調查。

A.合法證件
B.中國保險監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構出具的調查通知書
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.中國人民銀行或者其省一級派出機構出具的調查通知書
E.中國證券監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構出具的調查通知書

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構反洗錢內控制度的核心內容一般應包括下列哪幾種（）

A.客戶身份識別制度
B.員工考核激勵機制
C.案件防范管理制度
D.大額和可疑交易報告制度
E.客戶身份資料和交易記錄保存制度

判斷題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權進行反洗錢調查，并可采取的措施有詢問、查閱、復制、封存、臨時凍結。

答案：正確

調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構有權拒絕調查。

你可能感興趣的試題

金融機構反洗錢內控制度的核心內容一般應包括下列哪幾種（）

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權進行反洗錢調查，并可采取的措施有詢問、查閱、復制、封存、臨時凍結。

調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構有權拒絕調查。

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權進行反洗錢調查，并可采取的措施有詢問、查閱、復制、封存、臨時凍結。