判斷題

洗錢，本質(zhì)上是貨幣資金的轉(zhuǎn)移支付行為。

答案：正確

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同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長期限保存。

答案：正確

客戶身份識別又被稱為了解你的客戶。

答案：正確