判斷題

反洗錢調(diào)查人員，對(duì)封存的文件、資料不能進(jìn)行拍照或掃描。

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員不知曉反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制政策或反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的，人民銀行將在對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中進(jìn)行相應(yīng)的扣分。

答案：正確

涉恐黑名單的處理包括四個(gè)步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時(shí)匹配比對(duì)名單；第三，及時(shí)報(bào)告涉恐可疑交易；第四，采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)處理措施。

答案：正確